El Juzgado de Instrucción número 6 se hace cargo de una pieza independiente dentro de la ‘Operación Ares’. Las intervenciones telefónicas realizadas por la UDYCO en el ‘narcotúnel’ permitieron descubrir la adquisición de boletos premiados de Navidad para legitimar fondos ilícitos.
La causa sobre el blanqueo de capitales que afecta a la ciudad autónoma se tramita ahora en Madrid. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha asumido oficialmente la investigación que sigue el rastro de la venta de décimos premiados de la Lotería de Navidad a grupos delictivos.
Esta investigación, llevada con gran discreción por la UDEF de la Policía Nacional, surgió como una pieza separada de la reconocida ‘Operación Ares’, que realizó la UDYCO y en la que se descubrió un segundo narcotúnel activo en unas instalaciones del Tarajal.
De la red del narcotúnel al sorteo de Navidad: Las grabaciones que revelaron la trama
El origen de esta causa está en las escuchas telefónicas y micrófonos escondidos que la UDYCO instaló mientras seguía la pista a la red del narcotúnel. Los agentes interceptaron conversaciones detalladas donde los miembros de la organización expresaban su necesidad de comprar boletos premiados en el sorteo del pasado 22 de diciembre para lavar sus ingresos ilegales.
“A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros”, se oye en una de las grabaciones interceptadas, que reflejan el margen de ganancia de los intermediarios. En otra conversación, se registra el momento del pago: “Estos son los 6.000, aquí tienes”.
La atención puesta en la Policía Local y la Asociación de San Urbano
El grupo criminal centró su actividad en Ceuta tras conocerse la gran cantidad de personas premiadas en el sorteo, muchas vinculadas a la asociación de San Urbano. Los delincuentes contactaron con los ganadores —varios de los cuales son agentes de la Policía Local— para comprar sus décimos con un pago superior en efectivo.
Hasta ahora, la UDEF ha entrevistado con asistencia legal a varias personas implicadas y testigos, incluyendo a un agente de la Policía Local.
Cómo funciona el fraude: El núcleo del delito
El blanqueo de capitales por medio de la lotería es un método tradicional pero que se persigue rigurosamente:
- El comprador (criminal): Acepta perder dinero inicialmente. Paga al ganador legítimo más del valor del premio para adquirir el boleto legal. De este modo obtiene un cheque oficial de Loterías que justifica ante Hacienda un aumento patrimonial legítimo.
- El vendedor (ganador original): Incide en un delito de blanqueo de capitales al colaborar consciente y activamente en un acto ilícito, facilitando la integración de fondos procedentes del narcotráfico en el circuito formal.
Una investigación reservada y con múltiples ramificaciones
La UDEF ha adoptado un trabajo minucioso para evitar filtraciones en Ceuta. Ha cruzado datos de ventas en las administraciones locales, revisado justificantes bancarios y entrevistado a quienes cobraron los premios.
La investigación principal del narcotúnel continúa activa. Según fuentes judiciales, existe al menos otra pieza independiente bajo estricto secreto mediante la cual la Audiencia Nacional pretende esclarecer si hubo cooperación o complicidad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la organización criminal del Tarajal.
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