El Juez Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional procesa al expresidente por blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — Este martes a primera hora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo un extenso operativo que incluye el registro en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, junto con la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades mercantiles.
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Esta intervención, adelantada por El Confidencial, ocurre tras el levantamiento del secreto sumarial decretado por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez ha citado a Zapatero para declarar como imputado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y lavado de dinero internacional
Las investigaciones indican que el exsecretario general del PSOE podría haber liderado o participado en una estructura enfocada en captar fondos ilícitos para introducirlos en el sistema financiero legal a través de personas y empresas cercanas. Según fuentes de la pesquisa, el origen de los recursos sospechosos proviene de dos vías:
- Comisiones nacionales: capitales provenientes de compañías españolas que buscaban acceso directo a Moncloa y a gobiernos extranjeros para garantizar contratos públicos, subvenciones e información privilegiada.
- Fondos internacionales: recursos vinculados al presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario del régimen chavista.
Para complicar la detección de estas comisiones, la red supuestamente desvió parte de los 53 millones de euros de fondos públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez destinó al rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Además, se han identificado bienes inmuebles ocultos a nombre de terceros y capital en el extranjero relacionado con el expresidente.
El rastro del dinero: la empresa familiar bajo investigación
El foco judicial recae en la estructura empresarial familiar. La UDEF ha centrado su atención en la sociedad Análisis Relevante SL, que entre 2020 y 2025 recibió cuantiosas cantidades de empresas privadas por aparentes servicios de consultoría.
Las pesquisas financieras revelan que Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, obtuvieron juntos al menos 661.000 euros de esta compañía durante ese periodo. Los desembolsos se justificaron con trabajos de asesoría y comunicación digital que, según la policía, no cuentan con documentación suficiente que los respalde. Por esta razón se realiza el registro de Whathefav SL, la empresa propiedad de sus hijas.
El ‘testaferro’ clave: Las investigaciones sitúan como pieza esencial a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero originario de Elda (Alicante), quien presuntamente actuó como testaferro y fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Un caso con numerosas implicaciones
La imputación a Zapatero proviene de la derivación a la Audiencia Nacional de las diligencias iniciales que abrió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con su citación para el 2 de junio, el expresidente se suma a una lista de investigados de alto perfil que incluye al abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
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