El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional acusa al expresidente por blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este martes un extenso operativo que incluye el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la agencia de comunicación que poseen sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades.
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Esta acción, adelantada por El Confidencial, tiene lugar después de que el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, levantara el secreto de sumario. Zapatero ha sido citado a declarar como imputado el próximo 2 de junio por supuestos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y lavado de capitales internacionales
Las investigaciones señalan que el exsecretario general del PSOE podría haber liderado o participado activamente en una organización destinada a captar fondos ilícitos para introducirlos en el sistema financiero legal a través de personas y empresas próximas a él. Según fuentes de la pesquisa, el origen de los recursos investigados tiene una doble procedencia:
- Pagos nacionales: Fondos provenientes de compañías españolas que buscaban mantener una comunicación directa con Moncloa y gobiernos extranjeros para obtener contratos públicos, subvenciones y datos privilegiados.
- Fondos internacionales: Capitales supuestamente obtenidos por el saqueo de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario vinculado al régimen chavista.
Para dificultar el seguimiento de estas comisiones, la red habría desviado parte de los 53 millones de euros públicos con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescató a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Además, los agentes han detectado bienes inmobiliarios a nombre de terceros y capitales en el extranjero asociados al expresidente.
El seguimiento del dinero: la empresa de sus hijas bajo la lupa
La investigación judicial centra su atención en la estructura empresarial familiar. La UDEF ha examinado con detalle la sociedad Análisis Relevante SL, que, entre 2020 y 2025, recibió importantes sumas de compañías privadas por presuntos servicios de consultoría.
Según las indagaciones financieras, tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cobraron de esta sociedad al menos 661.000 euros durante ese período. Estos pagos se justificaron como servicios de asesoramiento y comunicación digital que, según la Policía, no han sido documentados. Por esta razón, se está procediendo al registro de Whathefav SL, la agencia perteneciente a las hijas del expresidente.
El ‘testaferro’ central: Las pesquisas identifican como elemento clave a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero, natural de Elda (Alicante), quien habría actuado como testaferro de la red y fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Una investigación con diversas ramificaciones
La imputación de Zapatero proviene de la remisión a la Audiencia Nacional de las diligencias originadas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con su citación para el próximo 2 de junio, el expresidente se suma a un grupo de investigados de alto perfil que incluye al abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
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