El juez a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por blanqueo de capitales, participación en organización criminal y tráfico de influencias en el denominado ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — Esta mañana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo un operativo de gran envergadura que contempla el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la agencia de comunicación propiedad de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades mercantiles vinculadas.
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La iniciativa, adelantada por El Confidencial, se da tras la decisión del magistrado José Luis Calama, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de levantar el secreto de sumario. Además, el juez ha citado a Zapatero como imputado para el próximo 2 de junio, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y lavado de fondos internacionales
Según las investigaciones policiales, el exsecretario general del PSOE habría dirigido o participado en una estructura destinada a captar dinero de procedencia ilícita para luego introducirlo en el sistema financiero legítimo mediante personas y empresas cercanas a él. De acuerdo a fuentes próximas al caso, el origen de estos fondos está vinculado a dos vías:
- Comisiones nacionales: Fondos originados en empresas españolas que buscaban una «vía directa a Moncloa» y también de gobiernos extranjeros, con el fin de conseguir contratos públicos, subvenciones e información privilegiada.
- Fondos internacionales: Dinero derivado del supuesto desfalco a la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa de suministros alimentarios del régimen chavista.
Para ocultar el origen de estas comisiones, presuntamente se habrían desviado parte de los 53 millones de euros de fondos públicos otorgados en marzo de 2021 para rescatar a la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, los investigadores han detectado bienes inmuebles registrados a nombre de terceros y fondos en el extranjero relacionados con Zapatero.
El origen del dinero: la empresa de sus hijas bajo escrutinio
La atención judicial se centra de manera especial en los negocios familiares. La UDEF ha enfocado las pesquisas en la sociedad Análisis Relevante SL, una empresa que entre 2020 y 2025 habría recibido cuantiosas cantidades por parte de compañías privadas bajo el concepto de servicios de consultoría.
Según análisis financieros, tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían recibido mediante esta empresa al menos 661.000 euros durante ese periodo. Dichos pagos se justificaron como remuneración por asesoramiento y servicios de comunicación digital, actividades que, según las autoridades policiales, no han sido debidamente comprobadas. Por este motivo, se realiza el registro en Whathefav SL, agencia de comunicación propiedad de las hijas del exmandatario.
El ‘testaferro’ clave: Las investigaciones han identificado como elemento fundamental a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero, oriundo de Elda (Alicante), que habría actuado como testaferro de la red y que ya fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Una causa con diversas implicaciones
La imputación contra Zapatero deriva de la remisión a la Audiencia Nacional de las diligencias iniciales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con la citación fijada para el 2 de junio, el expresidente se une a una lista de personas investigadas de relevancia, entre las cuales figuran el abogado Santiago Fernández Lena, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli, y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
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