El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por delitos de blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — En un hecho sin precedentes en la democracia española, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo esta mañana un amplio operativo que incluyó el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos sociedades mercantiles.
Te puede interesar
Esta acción, adelantada por El Confidencial, siguió al levantamiento del secreto de sumario ordenado por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez ha citado a Zapatero como imputado para declarar el próximo 2 de junio por posibles delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y blanqueo de fondos internacionales
Las investigaciones apuntan a que el exsecretario general del PSOE habría liderado o formado parte activa de una estructura dedicada a captar fondos de procedencia ilícita para luego introducirlos en el sistema financiero lícito mediante personas y empresas cercanas a él. Según fuentes cercanas a la investigación, el origen de los fondos sospechosos se divide en dos vías:
- Pagos nacionales: Dinero proveniente de compañías españolas que buscaban una «línea directa con Moncloa» y gobiernos extranjeros para obtener contratos públicos, subvenciones e información privilegiada.
- Fondos internacionales: Capitales presuntamente obtenidos del saqueo de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario del régimen chavista.
Para complicar el seguimiento de estas comisiones, la presunta red habría desviado parte de los 53 millones de euros de fondos públicos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez apoyó a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Además, los investigadores han identificado patrimonio inmobiliario oculto a nombre de terceros y recursos en el extranjero relacionados con el expresidente.
El rastro del dinero: foco en la empresa familiar
El ámbito judicial está especialmente centrado en la red societaria familiar. La UDEF ha focalizado su investigación en la empresa Análisis Relevante SL, que entre 2020 y 2025 habría recibido millonarios pagos de empresas privadas por supuestos servicios de consultoría.
Según las indagaciones financieras, tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían recibido al menos 661.000 euros de esta sociedad durante ese tiempo. Los abonos fueron justificados como servicios de asesoramiento y comunicación digital, labores que, según la policía, no tienen acreditación documental. Por esta razón, se está registrando actualmente Whathefav SL, la agencia propiedad de las hijas del expresidente.
El ‘testaferro’ clave: La investigación identifica a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero originario de Elda (Alicante), como un elemento central que habría actuado como testaferro de la organización, quien fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Una causa con diversas implicaciones
La imputación de Zapatero es consecuencia de la remisión a la Audiencia Nacional de las diligencias iniciales realizadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con su cita para el 2 de junio, el expresidente se incorpora a una lista de investigados destacados que incluye al abogado Santiago Fernández Lena, al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al consejero delegado Roberto Roselli, y al banquero peruano Luis Felipe Baca.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
