La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal internacional dedicada a blanquear más de nueve millones de euros obtenidos mediante estafas en el ámbito del comercio electrónico. Este fraude ha perjudicado a miles de personas en diferentes países europeos. Según un comunicado emitido por la policía este jueves, el operativo realizado la semana pasada ha culminado con la detención de nueve individuos en Sitges (Barcelona).
Las investigaciones, que han durado dos años, estuvieron dirigidas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, quienes consiguieron identificar una organización criminal sofisticada que operaba entre las provincias de Baleares y Barcelona.
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Detenciones en una residencia de alto nivel
El operativo policial finalizó con la entrada en una villa de lujo situada en Sitges, donde residía el supuesto líder de la organización junto a su pareja. Durante la intervención, el cabecilla estaba reunido con otros miembros destacados de la red, lo que permitió la captura de los principales implicados en la investigación.
Origen: la notificación de la Fiscalía alemana
La investigación comenzó a raíz de información recibida desde el extranjero. La Jefatura Superior de Baleares inició formalmente las pesquisas después de recibir dos avisos de la Fiscalía de Alemania que alertaban sobre múltiples fraudes en la compra y venta de productos online.
Las víctimas pagaban por artículos variados —desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada, como excavadoras— que nunca recibían.
Los agentes rastrearon el dinero defraudado hasta dar con una empresa aparentemente situada en Mallorca y dedicada al alquiler de barcos, que resultó ser una fachada.
Complejo entramado con 16 empresas
El análisis financiero y societario reveló que la organización no actuaba de manera aislada, sino que estaba estructurada en un entramado formado por:
- 16 sociedades instrumentales usadas para canalizar y blanquear los fondos obtenidos ilegalmente.
- 54 personas vinculadas, identificadas hasta la fecha, en su mayoría residentes en la provincia de Barcelona.
La investigación continúa abierta y no se descartarán futuras detenciones a medida que se revisen los documentos y dispositivos electrónicos incautados durante los registros.
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