El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por blanqueo de capitales, participación en organización criminal y tráfico de influencias en el llamado ‘caso Plus Ultra’.
MADRID. — Este martes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado un extenso operativo que incluye el registro de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav SL, y otras dos empresas vinculadas.
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La investigación, adelantada por El Confidencial, se realiza tras el levantamiento del secreto de sumario por el magistrado José Luis Calama, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Zapatero ha sido citado a declarar como imputado el 2 de junio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, participación en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Una red de comisiones y lavado de fondos internacionales
La investigación policial indica que el exsecretario general del PSOE habría liderado o participado activamente en una estructura destinada a captar fondos ilícitos para reinsertarlos en el sistema financiero legal a través de sujetos y sociedades allegadas. Según fuentes próximas al caso, los fondos sospechosos provendrían de dos fuentes:
- Comisiones nacionales: Dinero de empresas españolas que buscaban acceso directo a Moncloa y gobiernos extranjeros para obtener contratos públicos, subvenciones y datos privilegiados.
- Fondos internacionales: Capitales derivados del presunto desfalco de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) y de un programa alimentario vinculado al régimen chavista.
Para ocultar el seguimiento de estos fondos, la red habría desviado parte de los 53 millones de euros públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez destinó a rescatar la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Además, los investigadores han identificado bienes inmuebles registrados a nombre de terceros y fondos en el extranjero relacionados con el expresidente.
El rastro del dinero: la empresa de sus hijas bajo investigación
El centro de la investigación judicial está en el entramado empresarial familiar. La UDEF ha focalizado su análisis en la sociedad Análisis Relevante SL, que entre 2020 y 2025 recibió importantes cantidades de dinero procedentes de compañías privadas por presuntos servicios de consultoría.
De acuerdo con las pesquisas financieras, Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, obtuvieron de esta empresa al menos 661.000 euros en ese período. Los pagos fueron justificados como servicios de asesoría y comunicación digital, trabajos que, según la policía, no se han demostrado efectivamente. Por ello, se ha registrado hoy Whathefav SL, la agencia propiedad de las hijas del expresidente.
El ‘testaferro’ clave: Las investigaciones señalan a Julio Martínez Martínez, amigo de la infancia de Zapatero originario de Elda (Alicante), como colaborador principal de la red. Fue detenido por la UDEF en diciembre pasado.
Una investigación con diversas implicaciones
La imputación de Zapatero surge tras el traslado a la Audiencia Nacional de las diligencias iniciadas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Con su citación para el 2 de junio, el expresidente se une a una lista de investigados de alto perfil que incluye a Santiago Fernández Lena, abogado; Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, consejero delegado; y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
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