MADRID (EFE) — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un informe esencial al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde ratifica que el PSOE efectuó un total de 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez mediante dos vías intermediarias de carácter mercantil.
Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La triangulación de fondos mediante sociedades
Según el informe policial al que tuvo acceso EFE, el movimiento financiero se estructuró en dos procedimientos distintos:
- El recorrido de Zaño Sociedad Consultora: Los investigadores de la UCO verifican cuatro transferencias de 4.000 euros cada una hechas por esta entidad, dirigida por Gaspar Zarrías, a favor de Leire Díez. Tras el registro realizado en la sede central socialista en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil concluye que la consultora operaba esencialmente como un «mecanismo para que Díez recibiera sumas procedentes del PSOE». El informe destaca la evidente «cercanía temporal» entre las facturas emitidas por Zaño al PSOE y las nóminas paralelas cobradas por Díez: cuatro nóminas abonadas que corresponden con cuatro facturas facturadas al partido.
- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
Implicaciones financieras: pagos a medios de comunicación
Además del flujo económico directo hacia Díez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha adjuntado en el mismo expediente judicial detalles sobre varias transacciones monetarias realizadas por el PSOE al medio de comunicación Crónica Libre. Según el informe, dichos pagos se efectuaron bajo el marco y justificación técnica del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2024.
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Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La triangulación de fondos mediante sociedades
Según el informe policial al que tuvo acceso EFE, el movimiento financiero se estructuró en dos procedimientos distintos:
- El recorrido de Zaño Sociedad Consultora: Los investigadores de la UCO verifican cuatro transferencias de 4.000 euros cada una hechas por esta entidad, dirigida por Gaspar Zarrías, a favor de Leire Díez. Tras el registro realizado en la sede central socialista en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil concluye que la consultora operaba esencialmente como un «mecanismo para que Díez recibiera sumas procedentes del PSOE». El informe destaca la evidente «cercanía temporal» entre las facturas emitidas por Zaño al PSOE y las nóminas paralelas cobradas por Díez: cuatro nóminas abonadas que corresponden con cuatro facturas facturadas al partido.
- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
Implicaciones financieras: pagos a medios de comunicación
Además del flujo económico directo hacia Díez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha adjuntado en el mismo expediente judicial detalles sobre varias transacciones monetarias realizadas por el PSOE al medio de comunicación Crónica Libre. Según el informe, dichos pagos se efectuaron bajo el marco y justificación técnica del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2024.
MADRID (EFE) — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un informe esencial al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, donde ratifica que el PSOE efectuó un total de 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez mediante dos vías intermediarias de carácter mercantil.
Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La triangulación de fondos mediante sociedades
Según el informe policial al que tuvo acceso EFE, el movimiento financiero se estructuró en dos procedimientos distintos:
- El recorrido de Zaño Sociedad Consultora: Los investigadores de la UCO verifican cuatro transferencias de 4.000 euros cada una hechas por esta entidad, dirigida por Gaspar Zarrías, a favor de Leire Díez. Tras el registro realizado en la sede central socialista en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil concluye que la consultora operaba esencialmente como un «mecanismo para que Díez recibiera sumas procedentes del PSOE». El informe destaca la evidente «cercanía temporal» entre las facturas emitidas por Zaño al PSOE y las nóminas paralelas cobradas por Díez: cuatro nóminas abonadas que corresponden con cuatro facturas facturadas al partido.
- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
Implicaciones financieras: pagos a medios de comunicación
Además del flujo económico directo hacia Díez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha adjuntado en el mismo expediente judicial detalles sobre varias transacciones monetarias realizadas por el PSOE al medio de comunicación Crónica Libre. Según el informe, dichos pagos se efectuaron bajo el marco y justificación técnica del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2024.
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Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La triangulación de fondos mediante sociedades
Según el informe policial al que tuvo acceso EFE, el movimiento financiero se estructuró en dos procedimientos distintos:
- El recorrido de Zaño Sociedad Consultora: Los investigadores de la UCO verifican cuatro transferencias de 4.000 euros cada una hechas por esta entidad, dirigida por Gaspar Zarrías, a favor de Leire Díez. Tras el registro realizado en la sede central socialista en la calle Ferraz de Madrid, la Guardia Civil concluye que la consultora operaba esencialmente como un «mecanismo para que Díez recibiera sumas procedentes del PSOE». El informe destaca la evidente «cercanía temporal» entre las facturas emitidas por Zaño al PSOE y las nóminas paralelas cobradas por Díez: cuatro nóminas abonadas que corresponden con cuatro facturas facturadas al partido.
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Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
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Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
La triangulación de fondos mediante sociedades
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- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
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- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
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Los documentos facilitados por la Benemérita forman parte de la investigación judicial que encabeza el magistrado Pedraz, la cual examina la operatividad de una presunta red organizada con el objetivo principal de inhabilitar procesos judiciales en curso que involucraran directamente al Partido Socialista o al Gobierno nacional.
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- La vía Oliver Gruppe y pago de honorarios: Al mismo tiempo, la exmiembro recibió un total de 27.225 euros de la compañía Oliver Gruppe S.L.. Los expertos de la UCO consideran que estos recursos tenían el mismo origen en las finanzas del partido y que se canalizaron a través de una segunda entidad instrumental, I.Oliver & Partners, ambas relacionadas con Ismael Oliver.
Según la UCO, de manera indicativa, Leire Díez habría utilizado su cargo para «impulsar, dentro del partido, el pago de los honorarios debidos» a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este pago por servicios legales habría servido supuestamente como el medio para desviar y transferir los fondos a la cuenta personal de la investigada.
Implicaciones financieras: pagos a medios de comunicación
Además del flujo económico directo hacia Díez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también ha adjuntado en el mismo expediente judicial detalles sobre varias transacciones monetarias realizadas por el PSOE al medio de comunicación Crónica Libre. Según el informe, dichos pagos se efectuaron bajo el marco y justificación técnica del desarrollo de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2024.
