MADRID | La Guardia Civil logró recuperar 150.000 euros de los 162.000 que un individuo transfirió a un presunto estafador tras ser víctima de un fraude afectivo por internet. La pronta actuación de las autoridades posibilitó la devolución casi total del capital defraudado.
El origen del fraude: una vinculación en línea
En enero pasado, la víctima entabló un vínculo sentimental mediante una aplicación de citas. El estafador, tras ganarse su confianza y afecto, empezó a pedir diversas sumas de dinero con argumentos falsos, consiguiendo un total de 162.000 euros.
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Al advertir el engaño, la persona afectada presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos (Madrid). Esta acción oportuna fue fundamental para que los investigadores pudieran seguir con rapidez las transacciones bancarias.
Retención de fondos y blanqueo de dinero
Gracias a la celeridad de la denuncia, los agentes ubicaron el destino del dinero y actuaron con rapidez:
- Bloqueo inicial: Se congelaron primero 6.000 euros que todavía permanecían en las cuentas del sospechoso.
- Segunda fase de recuperación: Se recuperaron otros 144.000 euros que ya han sido devueltos a la víctima.
- Blanqueo de dinero: La investigación condujo a Massamagrell (Valencia), donde el presunto autor había invertido parte del dinero fraudulento en materiales de construcción para su legitimación.
La pesquisa continúa abierta para la completa identificación y detención del responsable, a quien se le imputan delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Recomendaciones de la Guardia Civil para prevenir estos fraudes
El Instituto Armado señala que denunciar rápidamente es esencial para seguir el rastro del dinero antes de que desaparezca. Además, proporciona algunas recomendaciones para evitar este tipo de engaños:
- Precaución ante la rapidez: Tener cuidado con perfiles que manifiestan amor rápidamente o que evitan el contacto visual mediante videollamadas.
- Protección de recursos: No enviar dinero ni facilitar información financiera a personas desconocidas.
- Verificación de identidad: Utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes para confirmar que las fotos del perfil sean auténticas y no hayan sido sustraídas de internet.
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