La Audiencia Nacional ha procesado a 22 individuos acusados de defraudar más de 194 millones de euros en concepto de IVA relacionado con hidrocarburos durante el periodo de 2021 a 2024. Los cargos incluyen organización criminal, delitos fiscales y falsedad documental, identificándose tres personas como los presuntos cabecillas del fraude.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha dictado el auto en el que se asegura que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los acusados. Según el magistrado, estos habrían llevado a cabo el fraude fiscal a gran escala en el mencionado periodo.
Los principales señalados como líderes de esta trama son Javier García, Israel Ocaña de Novoa y Javier González, quienes, según el juez, fueron los artífices principales de la operación y encargados de planificar el fraude.
En cuanto al resto de procesados, se les atribuye su participación en actividades vinculadas al engaño, tales como la creación de sociedades, la transferencia de participaciones entre ellas, la captación de administradores insolventes, la elaboración de facturas falsas, la apertura de cuentas bancarias y la utilización de testaferros para ocultar las irregularidades.
Este caso revela una compleja estructura de manipulación fiscal que se aprovechó del sistema del IVA en la compraventa de hidrocarburos para evadir impuestos de forma masiva. El proceso judicial continuará con la celebración del juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados.
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