La UDEF ha iniciado una investigación rigurosa para desactivar una red de blanqueo de capitales vinculada con la fortuna de la asociación San Urbano. El objetivo es esclarecer la relación completa entre los narcotraficantes que necesitaban legitimar sus fondos, los intermediarios que identificaron los números premiados y los beneficiarios que aceptaron vender sus décimos.
Raíces en el narcotráfico
Este caso no apareció de manera aislada, sino que se desprende de la operación de la UDYCO que detectó un narcotúnel en el Tarajal. Mediante micrófonos escondidos, los agentes interceptaron conversaciones donde se discutían comisiones y se urgía a la compra de décimos ganadores para introducir el dinero procedente de la droga en el sistema legal. En estas grabaciones se registran acuerdos sobre reparto de efectivo y beneficios ligados a cada décimo obtenido.
Te puede interesar
Policías bajo investigación y posibles sanciones
El asunto afecta directamente a la Policía Local, ya que varios agentes resultaron premiados en el sorteo del 22 de diciembre. Aunque algunos se negaron a participar en el fraude, otros han sido citados a declarar ante la Policía Nacional. La Consejería de Gobernación espera las conclusiones definitivas de la UDEF; en caso de confirmarse las irregularidades, se procederá a la apertura de expedientes y la suspensión cautelar de los implicados.
Implicaciones legales en la venta de décimos
La investigación abarca no sólo a los culpables directos, sino también a quienes vendieron sus boletos. La policía señala que esta conducta podría constituir un delito de blanqueo por negligencia, al facilitar conscientemente la legitimación de fondos ilícitos. La UDEF está analizando cada pago e identidad para determinar la cantidad de décimos traspasados y las condiciones económicas de esas operaciones.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
