La Guardia Civil ha detenido en un hotel del sur de Tenerife a uno de los líderes de la red multinivel que defraudó más de 558 millones de euros a miles de inversores de todo el mundo.
SANTA CRUZ DE TENERIFE – Durante una actuación derivada de controles de seguridad rutinarios, la Guardia Civil ha arrestado en Tenerife a uno de los fugitivos internacionales más buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de ser uno de los organizadores de una de las mayores estafas piramidales recientes. Este individuo es uno de los responsables de OmegaPro, una supuesta plataforma de inversión que habría defraudado más de 650 millones de dólares (equivalente a aproximadamente 558 millones de euros) a miles de inversores a nivel global.
La detención fue realizada por agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, ubicado en el sur de Tenerife, al detectar que el sospechoso, alojado en un hotel de la zona turística, contaba con una orden internacional de detención emitida por autoridades estadounidenses. Tras ser arrestado, se le ha puesto a disposición judicial y se ha decidido su ingreso en prisión provisional, mientras se gestiona su posible extradición a Estados Unidos.
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Una simulación de mina de oro en criptomonedas
De acuerdo con la acusación formal presentada en el Distrito de Puerto Rico en julio de 2025, el liderazgo de OmegaPro está formado principalmente por dos personas: Michael Shannon Sims (48 años), fundador y promotor principal, y Juan Carlos Reynoso (57 años), director de operaciones para América Latina y algunas regiones de Estados Unidos. Aunque las autoridades españolas no han especificado cuál de ellos fue capturado en Canarias, ambos son considerados objetivos prioritarios para el FBI.
OmegaPro comenzó sus actividades a principios de 2019 presentándose como una empresa de marketing multinivel. Su estrategia para captar clientes consistía en ofrecer «paquetes de inversión» con la promesa de retornos excepcionales de hasta un 300% en solo 16 meses. Los promotores afirmaban que tales beneficios provenían de supuestos «operadores de élite» en el mercado de divisas internacionales (Forex).
Para dificultar el rastreo del dinero y evitar la supervisión financiera convencional, la organización requería que los inversores adquiriesen los paquetes exclusivamente mediante criptomonedas. Finalmente, al detenerse los pagos, la estructura colapsó y miles de pequeños y medianos ahorradores quedaron perjudicados en todo el mundo.
Estilo de vida ostentoso, redes sociales y el Burj Khalifa
Con el fin de proyectar una imagen de empresa legítima, estable y exitosa, los líderes de la red invirtieron grandes sumas en campañas publicitarias impactantes y ostentosas. La organización llegó a iluminar el logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa en Dubái, el rascacielos más alto del mundo, como símbolo de su supuesto éxito financiero.
Además, los responsables de la estafa utilizaban intensamente las redes sociales para promocionarse. En internet mostraban constantemente un estilo de vida lujoso, apareciendo en vacaciones exclusivas, conduciendo vehículos de alta gama y vistiendo ropa y relojes de diseñadores reconocidos internacionalmente. Esta estrategia sirvió para atraer a miles de personas que confiaron sus ahorros a la plataforma.
Colaboración internacional policial
La captura de este fugitivo en España forma parte de una amplia investigación internacional encabezada en Estados Unidos por el FBI, el IRS-CI (autoridad gubernamental estadounidense responsable de delitos fiscales) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI).
Dada la envergadura global del fraude de OmegaPro, la operación cuenta con la cooperación internacional de fuerzas policiales y órganos judiciales de Colombia, Australia, Canadá, Países Bajos y Reino Unido. Ahora se suma la participación eficaz de la Guardia Civil en las Islas Canarias.
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