Roberto Roselli, exCEO de Plus Ultra, ha entregado al juzgado documentos que evidencian que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conocía una deuda de 4,7 millones de euros con la petrolera venezolana PDVSA, así como préstamos del inversor holandés Simon Verhoeven, señalado como presunto líder de una red de blanqueo de capitales. Estos datos se presentaron en el marco de la investigación que lidera el juez José Luis Calama sobre una posible red de tráfico de influencias.
Roselli ha aportado más de 600 folios que incluyen comunicaciones con José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI. Aunque la mayoría de las conversaciones fueron por WhatsApp, varios correos electrónicos detallan el proceso que llevó a la aprobación del rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra por parte del Consejo de Ministros en 2021. Este rescate está siendo investigado por posibles influencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y por su posible empleo en una estructura de lavado de dinero internacional.
Entre la documentación destaca un correo de Partearroyo, fechado el 26 de noviembre de 2020, en el que solicita a Roselli información sobre los principales acreedores de Plus Ultra, encabezados por PDVSA. La deuda con esta compañía petrolera alcanzaba los 4.694.926 euros. Partearroyo preguntó si estos acreedores podrían beneficiarse de forma indirecta del apoyo público, a lo que Roselli respondió con un listado de deudas pendientes.
Los documentos también contienen detalles del contrato final aprobado por SEPI, que priorizaba el pago a las empresas que habían otorgado «préstamos puente» a Plus Ultra, incluyendo las vinculadas a Simon Verhoeven. El juez Calama sostiene que la devolución de dinero a estas empresas contribuía a la operación de blanqueo de capitales.
Simon Verhoeven compareció ante el juez Calama, aunque se negó a declarar y solicitó más tiempo para preparar su defensa. Las relaciones contractuales entre Plus Ultra y Verhoeven se iniciaron en 2019, cuando una de sus empresas, Valerian, concedió préstamos a la aerolínea. Plus Ultra emitió bonos de deuda que Valerian adquirió, inyectando 769.000 euros en la empresa. Posteriormente, la deuda fue adquirida por Modus Securistation, lo que complicó la trazabilidad de los fondos.
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