La Udyco Central de la Policía Nacional ha detenido a 16 cambistas implicados en el blanqueo de grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico internacional, con base en un chalet ubicado en Rivas Vaciamadrid. Esta organización utilizaba un sistema conocido como hawalla, que consiste en transferencias de efectivo para distribuir las ganancias ilegales entre los implicados a cambio de una comisión.
La investigación, denominada Gambito, se inició en mayo cuando la policía identificó un piso en la calle Antonio Muñoz Molina donde se almacenaba una elevada suma en efectivo. Se estableció que el líder del grupo, un ciudadano sirio con antecedentes por delitos similares en 2022, coordinaba las actividades desde su domicilio en Parque Coímbra, Móstoles. La red estaba compuesta también por ciudadanos sirios y marroquíes.
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Este grupo recibía fondos de cárteles de droga y transportaba físicamente el dinero entre países mediante empleados que realizaban viajes de ida y vuelta en el mismo día, ocultando los billetes en compartimentos especiales dentro de vehículos. Este procedimiento facilitaba la incorporación del dinero ilícito en el sistema legal o su reinversión en nuevas partidas de droga.
En la primera semana de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo registros en ocho inmuebles ubicados en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga. Durante estos registros, se incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, ocho vehículos de alta gama, dos armas de fuego y 170 cartuchos de 9 mm.
En total, se arrestó a 16 personas en distintas provincias, de las cuales seis ingresaron en prisión provisional. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, bajo la investigación del Juzgado número 3 de Arganda del Rey.
El método hawalla, utilizado tanto por grandes cárteles como históricamente por oligarcas para evadir bloqueos económicos, permitió a esta red operar durante meses sin ser detectada, facilitando la circulación rápida de dinero y evadiendo los controles bancarios convencionales.
