La Policía Nacional ha arrestado a siete individuos y ha desmantelado una compleja estructura criminal que empleaba ‘mulas’ para vaciar las cuentas de personas vulnerables.
Golpe policial contra las mafias de phishing vía WhatsApp
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en ciberfraudes y lavado de dinero. Siete personas (seis hombres y una mujer) fueron detenidas en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid), acusadas de estafa, extorsión y blanqueo de capitales. La red se valía de la técnica del «hijo en apuros» para engañar principalmente a padres y abuelos.
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La investigación, conducida por la Comisaría de Marítim de Valencia y comenzada a principios de 2026, derivó de un control fortuito de la Policía Local, que interceptó un vehículo donde se hallaron 11.050 euros escondidos en el reposabrazos. Este hallazgo llevó a la denuncia presentada por un hombre octogenario recientemente estafado, lo que permitió seguir la pista hasta desmantelar la organización. La operación concluyó con la incautación total de 15.050 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles y tarjetas SIM.
Funcionamiento de la estafa: cómo actuaba la red
La red criminal contaba con una estructura jerarquizada y dividía sus tareas en tres etapas bien definidas para asegurar el éxito del fraude y proteger a sus cabecillas:
- El Engaño («Hijo en apuros»): Los estafadores se ponían en contacto con las víctimas por aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por sus hijos. Alegaban una emergencia (accidente, pérdida o teléfono roto) para justificar que el mensaje procedía de un número desconocido y solicitaban transferencias inmediatas a una cuenta bancaria. Si obtenían un pago, inventaban nuevas causas para seguir solicitando dinero.
- Uso de ‘mulas’ bancarias: Las sumas recibidas eran ingresadas en cuentas a nombre de testaferros o ‘mulas’. Estas personas eran captadas a través de falsas ofertas laborales, comisiones o pagos fijos, y recibían el dinero ilícito para entorpecer su rastreo.
- Lavado de dinero en bingos y salones de juego: Para eliminar la huella digital, las ‘mulas’ acudían a salones de apuestas y recargaban las máquinas con las tarjetas usadas en la estafa. Luego cancelaban la jugada sin apostar y solicitaban la devolución íntegra en efectivo, que entregaban en mano al líder de la organización, que aguardaba en un vehículo.
Resultados de la operación y consecuencias legales
El operativo finalizó con registros en diversas propiedades, incluida la residencia del cabecilla en Valencia:
| Datos clave del operativo | Cifras y detalles de la investigación |
| Detenidos | Siete personas puestas a disposición judicial, algunos con antecedentes penales. |
| Dinero incautado | 15.050 euros en efectivo requisados en registros y vehículos. |
| Equipamiento tecnológico | Múltiples teléfonos móviles de última generación y tarjetas SIM prepago. |
| Agentes involucrados | Comisaría de Marítim, Brigada de Policía Judicial de Valencia y agentes de Alcalá de Henares. |
La Policía advierte: ser ‘mula’ implica responsabilidad penal
Desde la Jefatura Superior de Policía recuerdan que prestar o alquilar una cuenta bancaria para estas operaciones convierte a la persona en cooperador necesario de un delito de estafa. La policía insta a denunciar cualquier intento sospechoso de captación, pues reportar la situación a tiempo exime de responsabilidad, mientras que efectuar el primer traspaso de dinero conlleva la detención inmediata.
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