La Policía Nacional detiene a 15 personas, interviene cuentas bancarias y recupera vehículos de alta gama en una operación que destapó un fraude superior a 1,4 millones de euros.
Madrid, 17 de enero de 2025.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal internacional que operaba en España y otros países, dedicada a las estafas online y al tráfico ilícito de vehículos. La operación, que culminó con la detención de 15 personas, incluyó registros en seis domicilios y una nave industrial situados en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.
Modus operandi del grupo criminal
La organización adquiría vehículos a través de la contratación fraudulenta de créditos financieros. Para ello, falsificaban documentos de identidad de terceras personas, cambiando las fotografías pero manteniendo sus datos personales. Con esta documentación manipulada, simulaban nóminas falsas para justificar ingresos y obtener créditos con los que compraban vehículos de alta gama.
Las investigaciones permitieron identificar hasta 32 vehículos adquiridos de manera fraudulenta, además de créditos obtenidos para otros fines, con un fraude acumulado superior a 1,4 millones de euros. Este monto podría incrementarse tras analizar los dispositivos electrónicos intervenidos.
Las víctimas, cuyos datos fueron utilizados sin su consentimiento, enfrentaron graves consecuencias al ser incluidas en listas de morosos, lo que afectó su capacidad para realizar trámites legales o financieros.
Operación en San Fernando de Henares y recuperación de vehículos en Europa y África
El grupo utilizaba una nave industrial en un polígono de San Fernando de Henares (Madrid) como centro de operaciones. La policía estableció dispositivos de vigilancia que llevaron a la localización de vehículos en España, Francia, Países Bajos, Argelia y Portugal. Estos coches eran vendidos a través de empresas intermediarias, llegando finalmente a manos de compradores que desconocían su procedencia ilícita.
Las investigaciones también revelaron un punto clave donde se habría producido la filtración de los datos personales de las víctimas, aunque las autoridades aún estudian cómo se accedió a esta información.
Material incautado y detenciones
Entre los 15 detenidos se encuentran los líderes de la organización. En los registros realizados, los agentes confiscaron:
• Cuatro vehículos (tres de ellos de alta gama).
• Tres motocicletas de gran cilindrada.
• Dos motores de coche robados.
• Nueve placas de matrícula y documentación relacionada con los vehículos.
• Cinco relojes de alta gama.
• 12.245 euros en efectivo.
• Diversos dispositivos electrónicos.
• Documentos de identidad y permisos de conducir falsificados.
• Notas relacionadas con transacciones de criptomonedas.
Además, se incautaron pequeñas cantidades de drogas listas para la venta: 56,135 gramos de cocaína, 32,634 gramos de hachís y 41,996 gramos de marihuana.
Cuentas bancarias bloqueadas
La operación también incluyó el bloqueo preventivo de 61 cuentas bancarias, muchas de las cuales habían sido abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas.
Con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que no solo defraudaba grandes cantidades de dinero, sino que también causaba graves perjuicios a ciudadanos cuyas identidades eran robadas para cometer estos delitos. La investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas detenciones o incautaciones.
