La Policía Nacional arrestó el 23 de julio en el aeropuerto de Málaga a Cristóbal Villaverde, quien es señalado en la investigación como uno de los principales financiadores de la llamada Banca de Dubái.
El 23 de julio, en el aeropuerto de Málaga, fue detenido Cristóbal Villaverde por la Policía Nacional. Las autoridades lo consideran una figura central en la Banca de Dubái, una red utilizada para financiar importantes operaciones internacionales relacionadas con el narcotráfico.
Villaverde, que reside habitualmente en Colombia según el expediente judicial, se encontraba en la Costa del Sol visitando a familiares. La Policía recibió información sobre su ubicación en una urbanización y comenzó a seguir sus movimientos.
Cuando solicitó un vehículo VTC para dirigirse al aeropuerto de Málaga, los agentes procedieron a su arresto antes de que pudiera salir del país. En ese momento, llevaba seis teléfonos móviles, más de 8.000 euros en efectivo y 1.400 dólares.
La investigación, supervisada por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, identifica a Villaverde como uno de los principales financiadores de la organización. Los informes policiales indican que usaba el alias “Captain Jack” en aplicaciones cifradas y desempeñaba funciones de captación de grandes clientes, además de gestionar la contabilidad de préstamos y deudas.
La Banca de Dubái operaba como un sistema financiero clandestino basado en la confianza entre sus integrantes. Este método permitía mover grandes sumas de dinero en efectivo sin recurrir a los canales bancarios tradicionales.
Asimismo, los investigadores atribuyen a Villaverde actividades relacionadas con estructuras de blanqueo, empresas pantalla y activos digitales. También habría participado en operaciones con los llamados “manager cheques”, empleados en Emiratos Árabes para transformar fondos en bienes como inmuebles, vehículos de lujo o productos exclusivos.
La investigación tiene su origen en la incautación del buque Nehir frente a las costas de Gijón en febrero de 2021, que transportaba 1.835 kilos de drogas. Las pesquisas posteriores permitieron identificar a una organización con alcance internacional.
La operación ha resultado en la detención de otras 21 personas en diferentes países y 14 en España. Se están investigando delitos de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y continúan activas varias órdenes internacionales de captura.
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