MADRID. — El Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia Nacional un dispositivo informático sellado que contiene los datos completos —nombres, apellidos y detalles filiativos— de todas las personas que realizaron donaciones al PSOE en los últimos diez años. Esta acción forma parte de la pieza reservada que instruye el magistrado Ismael Moreno, la cual investiga una posible caja B y financiación irregular dentro del partido gobernante.
El proceso judicial cubre el periodo de 2017 a 2024 —coincidente con el liderazgo de Pedro Sánchez en la Secretaría General— y tiene como objetivo verificar la versión del empresario Víctor de Aldama, quien afirma la existencia de una red de pagos ilícitos camuflados por medio de donaciones fragmentadas.
Puntos clave de la investigación
- La mecánica del ‘pitufeo’: Conforme a los testimonios de Aldama, el dinero en efectivo procedente de comisiones ilegales era entregado a Koldo García —asesor del exministro José Luis Ábalos— para que militantes o simpatizantes ingresaran pequeñas sumas en la cuenta del partido, simulando donaciones legales dentro de los límites permitidos por la ley.
- Procedencia de los fondos: La investigación señala como origen de las supuestas entregas irregulares a la empresa Apamate Corporate & Trust, vinculada al empresario Francisco Flores, que habría servido para canalizar pagos relacionados con el cupo petrolero venezolano gestionado por PDVSA, así como presuntas mordidas en el ámbito de la construcción.
- Contraste de fiscalización: El magistrado ha solicitado la misma información tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas para comparar los datos. Aunque la entidad fiscalizadora no halló irregularidades en sus auditorías anuales, su dirección señala que no posee facultades para investigar el origen previo del dinero donado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil será la encargada de analizar la lista para comprobar si entre los donantes hay personas relacionadas directamente con los cargos investigados o si las capacidades financieras de los aportantes no coinciden con las cantidades que han aportado.
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