La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), continúa avanzando en la investigación sobre el supuesto fraude fiscal en el sector de hidrocarburos, centrando la atención en la red empresarial relacionada con Víctor de Aldama y Claudio Rivas. La última novedad involucra a Javier Sequi, identificado como uno de los once presuntos testaferros que presuntamente facilitaron las operaciones de la organización para ocultar movimientos y dificultar el seguimiento financiero.
El juez Manuel García-Castellón Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha acordado citar a Sequi, quien ha solicitado declarar de manera voluntaria tras surgir nuevos indicios en su contra. Según los documentos de la UCO, Sequi estaría vinculado a una sociedad que transfirió varios millones de euros a una compañía radicada en Portugal y gestionada directamente por Víctor de Aldama.
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El pasado 10 de octubre de 2024, Sequi fue detenido en Tarragona junto a otros miembros presuntamente vinculados a la organización, aunque en esa ocasión decidió no declarar. Actualmente, la UCO considera que su participación fue clave en la realización de operaciones destinadas a ocultar movimientos societarios relacionados con el presunto fraude en la comercialización de hidrocarburos, una estrategia que, según los investigadores, perseguía evadir impuestos mediante un entramado complejo de entidades interpuestas.
Los informes sitúan a Aldama y Rivas en la cúspide de la estructura investigada, atribuyéndoles la responsabilidad de la estrategia fiscal presuntamente ilícita y del empleo de intermediarios para dar apariencia legal a dichas operaciones. Este lunes, Víctor de Aldama —conocido también por su papel como comisionista en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas durante la pandemia— compareció nuevamente ante el Tribunal Supremo para declarar como investigado ante el juez Leopoldo Puente.
La investigación sigue su curso con nuevas declaraciones y análisis de movimientos financieros que podrían ampliar, según fuentes jurídicas, el número de personas imputadas en las próximas semanas.
