El magistrado José Luis Calama ha incorporado delitos contra la Hacienda Pública en la causa que implica a Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest, quien continúa en prisión provisional por una supuesta estafa piramidal de 185 millones de euros.
El estado legal de Álvaro Romillo, empresario que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez, se complica cada vez más. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado ampliar el procesamiento de Romillo y otros nueve implicados, incluyendo evidencias de un fraude fiscal significativo que supera los 88 millones de euros correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
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Detalle del fraude tributario
Según el auto judicial consultado por la Agencia EFE, Romillo habría ocultado ingresos reales para evitar sus obligaciones tributarias. Las cantidades defraudadas se detallan así:
- IRPF: 30,7 millones de euros en 2023 y 49,1 millones en 2024.
- Impuesto sobre el Patrimonio: 2,2 millones en 2023 y 6 millones en 2024.
Además, se investiga por separado un posible fraude adicional de un millón de euros en el IRPF en un juzgado de instrucción en Madrid.
Una red criminal internacional
La investigación atribuye a Romillo la dirección de una organización criminal orientada a apropiarse de fondos ajenos bajo la falsa promesa de inversiones seguras, con rendimientos mínimos del 20%. Para sostener esta estructura y ocultar el capital, el juez señala la existencia de:
- 52 sociedades instrumentales usadas como fachada.
- 106 cuentas bancarias en 15 jurisdicciones, incluyendo EE. UU., Reino Unido, Singapur y Tailandia.
- Bienes de lujo: una flota de vehículos, embarcaciones e inmuebles repartidos en varios países.
Prisión provisional y riesgo de fuga
El juez ha decidido mantener a Romillo en prisión provisional, donde fue ingresado el 7 de noviembre, aduciendo un elevado riesgo de fuga. El auto subraya que el acusado dispone de una «gran capacidad económica» que le permitiría usar medios ilícitos para abandonar España.
Cifras clave del caso:
- 3.062 inversores afectados por la estafa piramidal.
- 185 millones de euros defraudados entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
- 100.000 euros entregados en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez, vínculo que conecta el caso con la actualidad política.
El proceso continúa bajo análisis en la Audiencia Nacional por delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales, a los cuales ahora se añaden los cargos relacionados con infracciones a la Hacienda Pública.
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