La Guardia Civil ha emitido una alerta tras concluir la Operación Ciganky, que ha permitido la desarticulación de una red criminal internacional dedicada a defraudar mediante Bizum y plataformas de compraventa en línea. Este grupo, que operaba coordinadamente desde España y Nigeria, ha perjudicado a más de 400 personas con un fraude que supera los 320.000 euros.
A continuación, explicamos el funcionamiento de esta red y ofrecemos recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafas al inicio de 2026.
Modo de operación: rapidez y generación de confianza
La organización no aplicaba métodos agresivos, sino que se basaba en la suplantación de identidad. El procedimiento consistía en:
1. Robo de identidad: Utilizaban datos personales reales para obtener líneas móviles prepago y contratar servicios de internet.
2. Creación de perfiles legítimos: A partir de estas líneas, diseñaban perfiles en aplicaciones de compraventa que aparentaban ser confiables.
3. Manipulación en el pago: Tras acordar la transacción, persuadían a la víctima para realizar el pago mediante Bizum o transferencia. Dada la inmediatez e irrevocabilidad de Bizum, el importe desaparecía de inmediato.
4. Lavado de dinero en Nigeria: Posteriormente, los fondos se dividían en cantidades pequeñas y se enviaban a Nigeria mediante empresas de envío de dinero, donde se encontraban 34 miembros de la banda.
Operativos en el norte de España
Las acciones policiales se centraron en provincias del norte, principalmente Burgos y Vizcaya (en ciudades como Bilbao y Barakaldo). Los agentes confiscaron varios elementos que evidencian el alto grado de especialización de este grupo:
• Más de 150 tarjetas SIM y numerosos teléfonos móviles modernos.
• Documentación de identidad alterada y contratos falsificados.
• Un dispositivo para operar con criptomonedas, utilizado para dificultar el rastreo del dinero.
• Aparatos electrónicos, incluyendo televisores, obtenidos de las estafas y destinados a su venta en establecimientos de segunda mano.
Medidas de protección según la Guardia Civil
La Operación Ciganky tuvo éxito porque las víctimas no percibían indicios de alerta, debido a que las conversaciones eran fluidas y naturales. Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil aconseja:
• Cautela con la rapidez: Evitar enviar pagos por Bizum a desconocidos sin haber verificado la identidad del vendedor o haber comprobado el producto.
• Comprobar el historial: Revisar siempre la antigüedad del perfil y las opiniones de otros usuarios.
• Evitar envíos anticipados: Si se es vendedor, no enviar ningún artículo hasta confirmar que el dinero está efectivamente ingresado en la cuenta, no solo un supuesto justificante de la transferencia.
Presentación de denuncias por internet
En caso de sospechar haber sido víctima de esta red o de otro tipo de estafa similar, la Guardia Civil ofrece la posibilidad de presentar denuncias telemáticas desde su sitio oficial para casos relacionados con fraudes informáticos, hurtos o pérdida de documentación, evitando esperas en los cuarteles.
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