El magistrado Ismael Moreno solicita datos a cinco entidades financieras sobre las cuentas de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha avanzado en la investigación del ‘caso Koldo’ al ordenar a varias entidades bancarias la revisión de las cuentas y productos financieros del círculo familiar directo de Santos Cerdán. La disposición afecta a la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista, ante la sospecha de que podrían haberse beneficiado de fondos irregulares gestionados mediante la mercantil Servinabar.
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El magistrado atiende la solicitud formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideran necesario un análisis exhaustivo de la situación económico-patrimonial real del exdirigente y su círculo más próximo.
Un informe patrimonial con “evidencia de claros indicios”
La orden judicial se produce tras recibir un informe reciente de la UCO que atribuye a Cerdán y su familia la percepción de 323.178 euros en “beneficios” presuntamente irregulares desde 2015 hasta 2024. Los investigadores señalan que el mayor volumen de estas entradas se produjo entre 2019 y 2023, período que coincide con la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y la posterior función de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
El juez Moreno destaca en su auto que las diligencias responden no a una simple sospecha, sino a la existencia de “claros indicios objetivados” de posibles delitos relacionados con pertenencia a organización criminal y contra la administración pública.
Aspectos principales del rastreo financiero
La orden dirigida a BBVA, Caixabank, Banco Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra exige la entrega de información sobre una veintena de productos bancarios. Los investigadores destacan entre las irregularidades detectadas:
- Conexión con Servinabar: El 87 % de los ingresos de esta empresa proviene de Acciona o de proyectos asociados a esta constructora. Parte de esos fondos habrían sido utilizados, directa o indirectamente, para pagar los salarios de la esposa y hermana de Cerdán.
- Ingresos sin explicación clara: La UCO advierte ingresos en efectivo relacionados con el exasesor Koldo García, junto con 18.261 euros recibidos entre 2014 y 2017 cuya procedencia se desconoce.
- Desajustes en gastos y liquidaciones: El informe resalta una notable disminución de pagos con tarjeta por parte de Cerdán desde 2019, además de diferencias entre las liquidaciones de gastos realizadas por el Congreso y el PSOE y las cantidades realmente desembolsadas observadas en sus cuentas.
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