Las autoridades españolas han desarticulado una red criminal implicada en uno de los fraudes más cuantiosos de IVA en el sector de hidrocarburos, vinculada a las compañías operadoras de combustible Biomar Oil y otra entidad relacionada. La investigación ha evidenciado una compleja estructura económica ilegal y el descubrimiento de un importante arsenal en una vivienda de Ávila.
Fraude cercano a los 300 millones de euros
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Policía Nacional informaron que la organización defraudó aproximadamente 300 millones de euros en IVA durante el periodo 2023-2024, comercializando hidrocarburos sin realizar las correspondientes declaraciones fiscales ni cumplir con las normativas del sector.
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La red vendía combustible a precios inferiores a los del mercado habitual, incluso por debajo de su costo de adquisición, gracias a la evasión del IVA y otros impuestos, como los relacionados con los biocarburantes.
Descubrimientos relevantes en las inspecciones
El operativo policial, que incluyó nueve registros simultáneos en domicilios y oficinas ubicadas en Madrid y Ávila, permitió incautar y bloquear numerosos bienes y recursos:
- Más de 140.000 € en efectivo y cuentas congeladas que superan los 12,5 millones de euros.
- Más de 3,6 millones de litros de combustible incautados.
- 60 vehículos de alta gama, 167 relojes de lujo y 46 propiedades inmobiliarias.
Arsenal y vehículo blindado con ametralladora
Lo más destacado fue la localización en una vivienda de Ávila de un taller clandestino dedicado a armas de fuego y munición bélica. En este lugar se hallaron 44 armas, algunas con modificaciones y sin número de serie, junto con munición de guerra y un vehículo blindado diseñado para uso militar, equipado con una ametralladora de gran calibre en su torreta superior.
Este tipo de armamento y vehículo no es común en casos relacionados con fraude fiscal, lo que sugiere que la organización disponía de medios para resguardar sus intereses más allá de actividades económicas ilícitas.
Arrestos e imputaciones judiciales
Hasta la fecha se han detenido ocho individuos y otras diez personas están bajo investigación como presuntos responsables de los delitos de:
- Blanqueo de capitales
- Delitos fiscales
- Pertenencia a organización criminal
- Y, en uno de los principales implicados, posesión ilícita de armas
El caso está bajo la instrucción de la Audiencia Nacional, que ya ha adoptado medidas judiciales respecto a varios de los arrestados.
Funcionamiento de la red
La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó movimientos financieros poco claros en compañías dedicadas a la comercialización de hidrocarburos. Las indagaciones evidenciaron que dos operadores petrolíferos vinculados probablemente formaban parte de una misma red criminal destinada a falsificar transacciones, evadir responsabilidades fiscales y competir deslealmente en el sector.
