La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que una parte importante de las presuntas comisiones ilegales recibidas por el despacho de consultoría Equipo Económico, vinculado al exministro Cristóbal Montoro, acababa en manos de sus socios mediante transferencias directas.
De acuerdo con el informe de la UCO enviado al juez, estas transacciones financieras reflejan un esquema de reparto interno que involucra a la dirección de la firma, sin señalar necesariamente a Montoro de manera directa. El despacho Equipo Económico, fundado por el exministro junto a varios colaboradores cercanos, se encuentra bajo investigación por posibles conductas corruptas relacionadas con su actividad de asesoría.
Paralelamente, el juez encargado del caso ha rechazado una petición de la Fiscalía Anticorrupción para obtener de varias entidades bancarias información adicional sobre posibles transferencias internacionales desde cuentas del despacho en cuestión. La Fiscalía intentaba esclarecer si parte de los fondos habría salido del territorio nacional en movimientos posiblemente relacionados con blanqueo de capitales o evasión fiscal.
Este rechazo dificulta de manera temporal el acceso a datos fundamentales sobre el destino definitivo de los fondos investigados, aunque la pesquisa sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
