La Audiencia Nacional avanza en la investigación sobre las finanzas del Partido Socialista. El juez Ismael Moreno, a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha solicitado al PSOE que en un plazo de diez días entregue un listado completo de los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024, junto con los documentos que respalden estas transacciones. Esta petición responde a una solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 24 de noviembre.
El procedimiento tiene su origen en la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el 31 de octubre, cuando envió a la Audiencia Nacional indicios sobre posibles delitos detectados en el caso Koldo. En ese momento, el alto tribunal consideró que existían dudas significativas acerca del manejo del dinero en efectivo dentro del partido, especialmente en relación con la procedencia de los fondos utilizados para reembolsos y el método empleado para realizar esos pagos.
En declaraciones anteriores, el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez ofrecieron explicaciones que el juez consideró insuficientes, dejando sin resolver quién autorizaba y gestionaba las operaciones en efectivo.
En un informe publicado este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción indica que el origen del dinero en efectivo utilizado por el partido no ha sido aclarado, y advierte sobre posibles irregularidades e incluso actos “potencialmente delictivos”. Además, el fiscal Luis Pastor ha solicitado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sea designada para analizar posibles evidencias digitales relacionadas con estos pagos, incluyendo mensajes escritos y de voz. La resolución sobre esta solicitud será tomada por el juez Moreno en una decisión aparte.
El PSOE destaca su colaboración y señala que podría ser víctima en este proceso
Tras el anuncio del nuevo requerimiento judicial, el PSOE emitió un comunicado reafirmando su “plena cooperación” con la Justicia y aclarando que el partido no está siendo investigado en este caso. Desde Ferraz resaltan que el fiscal menciona posibles delitos “perpetrados contra la formación política”, como blanqueo de capitales o malversación.
La dirección del PSOE asegura que todos los pagos en efectivo realizados por la organización disponen de “una trazabilidad clara y legal” y que no hay anomalías en sus registros financieros. Además, el partido confirma que entregará toda la documentación solicitada por la Audiencia Nacional en el plazo determinado.
