El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el ‘caso Koldo’, un dispositivo USB que incluye el registro y los comprobantes de todos los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y simpatizantes del partido. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para analizar estos pagos debido a sospechas de blanqueo de capitales y posible desfalco dentro del propio PSOE.
La pieza separada por pagos en efectivo
El juez Ismael Moreno confirmó la recepción de «un sobre cerrado, que contiene un escrito junto con la documentación en formato pendrive». Esta acción responde a la petición judicial para evaluar la naturaleza de los desembolsos en metálico realizados por el PSOE durante siete años.
La creación de esta pieza separada fue solicitada por el magistrado del Tribunal Supremo encargado también del caso, ante indicios de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García podrían haber aprovechado la falta de controles internos en el PSOE al reembolsar gastos anticipados para blanquear fondos obtenidos a través de presuntas actividades ilícitas. Además, la Fiscalía Anticorrupción señaló que podría existir un delito de desfalco contra el partido, así como otras posibles irregularidades.
El PSOE explica que estos pagos en efectivo fueron realizados para compensar gastos anticipados por parte de cargos, trabajadores y simpatizantes socialistas.
Preocupación del PSOE por la difusión de información
El requerimiento inicial del juez Moreno solicitaba la lista completa de pagos en efectivo efectuados y los documentos que los respaldan, correspondientes al periodo de 2017 a 2024, sin mayores detalles.
Aunque el PSOE garantizó su disposición a colaborar con la Justicia, manifestó su preocupación por las «serias implicaciones jurídicas, procesales, personales y relativas a la protección de datos» que supondría entregar toda la documentación, dado que revelaría todos los gastos adelantados en favor del partido por dirigentes, empleados, militantes y voluntarios.
Por este motivo, el PSOE solicitó que la información remitida fuera custodiada en una pieza de carácter secreto, accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, y señaló que «es conocido que el PP y otras acusaciones desatienden la obligación legal de mantener la confidencialidad».
El origen de la investigación: los ‘sobres de Ferraz’
La pesquisa sobre los pagos en efectivo del PSOE se intensificó en octubre pasado, cuando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo reveló que el PSOE entregó dinero en efectivo en sobres al exministro José Luis Ábalos.
La UCO explicó que, a partir de conversaciones intervenidas entre Koldo García y su entonces esposa, Patricia Uriz, se corroboró que parte de estas compensaciones fueron entregadas en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz. Aunque en algunos casos la Guardia Civil encontró una correspondencia entre los mensajes que sugerían entrega de dinero y las liquidaciones registradas por el PSOE, en otros no se pudo confirmar esta relación.
