MADRID — La propiedad ubicada en el barrio madrileño de Villa de Vallecas, relacionada con la investigación del «caso Koldo» por presunta utilización para el blanqueo de comisiones, estaba siendo alquilada a turistas extranjeros cuando la Guardia Civil realizó un registro en ella.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes visitaron el inmueble en el marco de una nueva fase de inspecciones y arrestos que concluyó con seis detenciones —entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar al domicilio, los investigadores encontraron a dos turistas estadounidenses que habían reservado el apartamento a través de Airbnb para los primeros quince días de noviembre.
La adquisición del piso y seguimiento de los fondos
La compra de esta vivienda y una plaza de aparcamiento, formalizada en abril de 2024 por un valor de 125.000 euros (pagados mediante cheques bancarios y una transferencia sin hipoteca), es uno de los puntos centrales de la nueva pieza separada instruida por el juez.
Según las investigaciones policiales:
- Intento fallido de financiación: Los agentes detectaron que días antes de la compra, Ábalos intentó sin éxito obtener un crédito bancario por el importe total del inmueble.
- Vínculo cordobés: Tras no conseguir la financiación, Ábalos mantuvo una reunión en Córdoba con Cristian Corvillo —exchofer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 e imputado en el caso—.
- Empresas pantalla y movimientos bancarios: La UCO afirma que el precio del inmueble se cubrió mediante un entramado societario asociado a supuestos testaferros y gestionado por Corvillo, identificándose una transferencia inicial de 65.000 euros desde una cuenta portuguesa bajo la figura simulada de un «préstamo».
Detenciones y estado procesal
La operación de la UCO comprendió registros tanto en el piso de Vallecas como en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue arrestada y luego liberada tras ejercitar su derecho a no declarar. Los implicados en esta pieza separada, inicialmente bajo secreto, probablemente deberán presentarse ante el juez como investigados por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALMADRID — La propiedad ubicada en el barrio madrileño de Villa de Vallecas, relacionada con la investigación del «caso Koldo» por presunta utilización para el blanqueo de comisiones, estaba siendo alquilada a turistas extranjeros cuando la Guardia Civil realizó un registro en ella.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes visitaron el inmueble en el marco de una nueva fase de inspecciones y arrestos que concluyó con seis detenciones —entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar al domicilio, los investigadores encontraron a dos turistas estadounidenses que habían reservado el apartamento a través de Airbnb para los primeros quince días de noviembre.
La adquisición del piso y seguimiento de los fondos
La compra de esta vivienda y una plaza de aparcamiento, formalizada en abril de 2024 por un valor de 125.000 euros (pagados mediante cheques bancarios y una transferencia sin hipoteca), es uno de los puntos centrales de la nueva pieza separada instruida por el juez.
Según las investigaciones policiales:
- Intento fallido de financiación: Los agentes detectaron que días antes de la compra, Ábalos intentó sin éxito obtener un crédito bancario por el importe total del inmueble.
- Vínculo cordobés: Tras no conseguir la financiación, Ábalos mantuvo una reunión en Córdoba con Cristian Corvillo —exchofer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 e imputado en el caso—.
- Empresas pantalla y movimientos bancarios: La UCO afirma que el precio del inmueble se cubrió mediante un entramado societario asociado a supuestos testaferros y gestionado por Corvillo, identificándose una transferencia inicial de 65.000 euros desde una cuenta portuguesa bajo la figura simulada de un «préstamo».
Detenciones y estado procesal
La operación de la UCO comprendió registros tanto en el piso de Vallecas como en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue arrestada y luego liberada tras ejercitar su derecho a no declarar. Los implicados en esta pieza separada, inicialmente bajo secreto, probablemente deberán presentarse ante el juez como investigados por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
MADRID — La propiedad ubicada en el barrio madrileño de Villa de Vallecas, relacionada con la investigación del «caso Koldo» por presunta utilización para el blanqueo de comisiones, estaba siendo alquilada a turistas extranjeros cuando la Guardia Civil realizó un registro en ella.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes visitaron el inmueble en el marco de una nueva fase de inspecciones y arrestos que concluyó con seis detenciones —entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar al domicilio, los investigadores encontraron a dos turistas estadounidenses que habían reservado el apartamento a través de Airbnb para los primeros quince días de noviembre.
La adquisición del piso y seguimiento de los fondos
La compra de esta vivienda y una plaza de aparcamiento, formalizada en abril de 2024 por un valor de 125.000 euros (pagados mediante cheques bancarios y una transferencia sin hipoteca), es uno de los puntos centrales de la nueva pieza separada instruida por el juez.
Según las investigaciones policiales:
- Intento fallido de financiación: Los agentes detectaron que días antes de la compra, Ábalos intentó sin éxito obtener un crédito bancario por el importe total del inmueble.
- Vínculo cordobés: Tras no conseguir la financiación, Ábalos mantuvo una reunión en Córdoba con Cristian Corvillo —exchofer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 e imputado en el caso—.
- Empresas pantalla y movimientos bancarios: La UCO afirma que el precio del inmueble se cubrió mediante un entramado societario asociado a supuestos testaferros y gestionado por Corvillo, identificándose una transferencia inicial de 65.000 euros desde una cuenta portuguesa bajo la figura simulada de un «préstamo».
Detenciones y estado procesal
La operación de la UCO comprendió registros tanto en el piso de Vallecas como en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue arrestada y luego liberada tras ejercitar su derecho a no declarar. Los implicados en esta pieza separada, inicialmente bajo secreto, probablemente deberán presentarse ante el juez como investigados por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALMADRID — La propiedad ubicada en el barrio madrileño de Villa de Vallecas, relacionada con la investigación del «caso Koldo» por presunta utilización para el blanqueo de comisiones, estaba siendo alquilada a turistas extranjeros cuando la Guardia Civil realizó un registro en ella.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes visitaron el inmueble en el marco de una nueva fase de inspecciones y arrestos que concluyó con seis detenciones —entre ellas la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar al domicilio, los investigadores encontraron a dos turistas estadounidenses que habían reservado el apartamento a través de Airbnb para los primeros quince días de noviembre.
La adquisición del piso y seguimiento de los fondos
La compra de esta vivienda y una plaza de aparcamiento, formalizada en abril de 2024 por un valor de 125.000 euros (pagados mediante cheques bancarios y una transferencia sin hipoteca), es uno de los puntos centrales de la nueva pieza separada instruida por el juez.
Según las investigaciones policiales:
- Intento fallido de financiación: Los agentes detectaron que días antes de la compra, Ábalos intentó sin éxito obtener un crédito bancario por el importe total del inmueble.
- Vínculo cordobés: Tras no conseguir la financiación, Ábalos mantuvo una reunión en Córdoba con Cristian Corvillo —exchofer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 e imputado en el caso—.
- Empresas pantalla y movimientos bancarios: La UCO afirma que el precio del inmueble se cubrió mediante un entramado societario asociado a supuestos testaferros y gestionado por Corvillo, identificándose una transferencia inicial de 65.000 euros desde una cuenta portuguesa bajo la figura simulada de un «préstamo».
Detenciones y estado procesal
La operación de la UCO comprendió registros tanto en el piso de Vallecas como en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue arrestada y luego liberada tras ejercitar su derecho a no declarar. Los implicados en esta pieza separada, inicialmente bajo secreto, probablemente deberán presentarse ante el juez como investigados por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
