La Policía Nacional, junto con la Policía de Ucrania, Europol e Interpol, ha desmantelado una red criminal de origen ucraniano establecida en la Comunidad Valenciana. Esta organización es acusada de reclutar a al menos 55 mujeres en Ucrania para utilizar sus identidades en una estafa de 4,7 millones de euros en juegos de apuestas en línea.
Doce arrestos en la operación ‘Girasoles’
La operación policial terminó con la detención de 12 personas: ocho en Alicante y cuatro en Valencia. Los detenidos enfrentan cargos por trata de personas, falsificación de documentos, usurpación de identidad, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación, que comenzó en octubre de 2023, ha evidenciado cómo la red se aprovechaba de la vulnerabilidad de mujeres afectadas por el conflicto en Ucrania. Tras su llegada a España, estas víctimas eran utilizadas para abrir cuentas bancarias a su nombre, las cuales servían para gestionar los fondos ilícitos generados por la estafa.
Un elaborado sistema de fraude informático
El grupo criminal no solo utilizaba las identidades de las mujeres captadas, sino que también empleaba programas informáticos muy avanzados. Con estas herramientas, defraudaban a distintas plataformas de apuestas y juegos online usando múltiples identidades usurpadas de más de 5.000 personas de hasta 17 nacionalidades diferentes.
Este jueves, responsables de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Dirección General de Ordenación del Juego han detallado la estructura de esta red. Según fuentes oficiales, su principal objetivo era blanquear el dinero obtenido a través del fraude, utilizando las cuentas de las víctimas para evitar los controles legales.
Colaboración internacional contra el cibercrimen
El éxito de la operación ‘Girasoles’ destaca la relevancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad europeas y ucranianas. La red había establecido una sólida infraestructura en la costa levantina española, desde donde operaban aparentemente con normalidad mientras manejaban millones de euros obtenidos mediante estafas.
La investigación continúa abierta para determinar si hay más víctimas o conexiones de esta organización en otros países europeos, considerando la gran cantidad de identidades usurpadas detectadas durante el proceso.
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