Una mujer ha sido sentenciada en Ceuta por un delito de blanqueo de capitales debido a negligencia grave, tras participar en una estafa informática donde los delincuentes suplantaron a la Agencia Tributaria. Esta información fue difundida por El Faro de Ceuta.
El fallo judicial fue emitido por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta, tras la admisión de los hechos por parte de la acusada y la aceptación de una condena de seis meses de prisión, junto con una multa de 1.198,63 euros y una responsabilidad civil de 57,43 euros.
La pena privativa de libertad ha sido suspendida por un plazo de dos años, condicionada a que la condenada no cometa nuevos delitos y abone la cantidad determinada a título de responsabilidad civil.
Según relata El Faro de Ceuta, los sucesos tuvieron lugar el 2 de agosto de 2023, cuando un individuo no identificado efectuó varios cargos fraudulentos por un total de 1.198,63 euros mediante la aplicación TapTap Send. El estafador se hizo pasar por la Agencia Tributaria y empleó una tarjeta del Banco Santander perteneciente a la víctima.
Los fondos fueron depositados en una cuenta asociada a un número telefónico cuyo titular era la acusada. Esta facilitó el uso de su cuenta para recibir los ingresos y posteriormente los transfirió a otras cuentas bancarias cuyos titulares no han sido localizados, con la finalidad de obtener un beneficio ilícito.
Finalmente, el perjudicado solamente reclamó 57,43 euros, puesto que el resto de los cargos fraudulentos fueron devueltos, tal y como se indica en la resolución judicial.
El acuerdo alcanzado entre las partes evitó la celebración del juicio oral, ya que este martes estaba prevista únicamente una audiencia preliminar para intentar cerrar un pacto, que finalmente fue concretado.
Como indica El Faro de Ceuta, este tipo de fraudes ya ha generado condenas previas en los tribunales de la ciudad y representa un delito cuya incidencia está aumentando de manera preocupante.
